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JURÍDICOS
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ADMINISTRATIVOS
Proveer elementos para proteger los intereses, monitorear la creación de valor y uso eficiente de recursos.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten en trabajo y la toma de decisiones.
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
17 de octubre de 2012.
Últimas reformas y adiciones 16 de julio de 2025.
Su objeto:
“…Proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita…”
En la lucha contra el lavado de dinero (LD) y las operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI), la identificación de actividades vulnerables y el cumplimiento de obligaciones en términos de la Ley, es crucial para salvaguardar a las organizaciones y mitigar riesgos que puedan llevar a multas y sanciones penales.