Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
1. Alta en el Sistema del Portal de Internet de Lavado de Dinero.
2. Evaluación con enfoque basado en riesgos: identificar, analizar, entender y mitigar los riesgos relacionados (análisis de riesgos Modelo COSO).
3. Elaboración e implementación de Manual de Políticas Internas con la descripción de criterios, medidas y procedimientos para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley.
4. Elaboración e implementación de Programa de Capacitación dirigido a quienes tengan relación con los clientes o usuarios definidos en la Ley (virtuales o presenciales).
5. Implementación de un sistema de tecnologías de información que lleva a cabo el monitoreo de los actos y operaciones que realicen los clientes o usuarios establecidos en la Ley (System Compliance).
6. Realización de auditorías externas con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley e implementar las medidas necesarias para fortalecer el sistema de control.
7. Presentación de los avisos que correspondan en el Sistema del Portal de Internet de Lavado de Dinero.
8. Atención oportuna de requerimientos de las autoridades.
9. Litigio (interposición de medios de defensa) ante les las autoridades y tribunales competentes.
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